Прежнего председателя «Татфондбанка» обвиняют в ухищрении особо крупной суммы денежных средств

Опубликовано 24 Апреля, 2017

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении нового уголовного дела в отношении прежнего руководителя правления Татфондбанка и депутата государственного совета Татарстана Роберта Мусина, по последним предварительным сведениям СК, он к началу зимы 2014 года вывел залоговое имущество на сумму 1,14 млрд руб.

«В ходе расследования уголовного дела выявлен 2-ой дополнительный отрывок противозаконной деятельности обвиняемого», — говорится в заявлении СКР. Кроме того, Мусин вместе с неустановленными лицами нелегально вывел часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по 7-ми кредитным контрактам с «Тафтондбанком» на сумму не менее 1,14 млрд. рублей в виде векселя банка стоимостью не менее 310 млн. рублей. По достоверной информации следственных органов, он перевел кредитные средства на общую сумму не менее 3-х млрд руб. на расчетные счета аффилированных компаний Татфондбанка, предоставляя Центробанку фиктивные данные об активах. По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование уголовного дела продолжается. В итоге часть кредитных обязанностей перед Татфондбанком осталась без обеспечения. Совокупная сумма выведенных средств превысила 1,14 млрд руб. Деньги были выведены в виде векселя стоимостью не менее чем в 310 млн руб.

По версии следствия, Р. Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, знающие о неплатежеспособности банка и возможности отзыва его лицензии, к началу зимы минувшего года нелегально вывели залоговое имущество по четырем кредитным контрактам на сумму не менее 847 млн руб. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца — до 16 июля 2017 г.

Из-за действий Мусина и сообщников, по версии следствия, банк не смог выполнить свои обязательства. Проблемы начали испытывать и остальные кредитные организации региона. Как подчеркнули в СКР, обе эти схемы топ-менеджеры проворачивали уже осознавая, что ЦБ может отозвать у банка лицензию.

Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-главы Татфондбанка, 52-летнего Роберта Мусина, информирует pr-служба СУ СКР по РТ.

Похожие новости