Задержанный в Греции житель россии имеет отношение к бирже BTC-E

Опубликовано 30 Июля, 2017

В о вторник, 25 июля 2017, в Греции по обвинению в отмывании 4 млрд долларов при помощи биткоинов (BTC) схвачен 38-летний житель россии Александр Винник, которого называют «ключевой персоной» биржи криптовалют BTC-e.

После задержания Винника доступ к BTC-E пропал, однако компания сообщила, что это связано с внеплановыми работами в дата-центре. С 25 июля биржа ушла в офлайн, но, по сведениям в Твиттер, собирается восстановить работу на протяжении 5-10 дней.

Генеральный руководитель биржи GetBTC так прокомментировал задержание коллеги: «Несмотря на то что Винника обвиняют в мошенничестве либо отмывании денег, необходимо учитывать, что есть множество пострадавших физ. лиц, честных жителей, которые потеряли свои средства».

По последней располагаемой информации издания Daily Thess, 38-летний Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, не подозревая, что за ним уже несколько месяцев внимательно смотрят работники ФБР и греческая милиция.

В объявлении греческой милиции отмечается, что с 2011 года Винник руководил противозаконной организацией, в управлении которой присутствует один из главнейших веб-ресурсов для кибернетических правонарушений. Это, пожалуй, крупнейший стресс для пользователей биткоина со времен банкротства биржи MT-Gox в прошлом году. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70 процентов всей мировой торговли биткойнами, подверглась хакерской атаке, в процессе которой было похищено 850 тыс. биткойнов (около 500 млн долларов). При всем этом практически 306 тыс биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки. Американские правоохранительные органы считают, что Винник является одним из ведущих членов криминальной организации, которая с 2011 года отмывала деньги через созданную им биржу.

BТC-е всегда работала в серой зоне, повествует член совета начальников Blockchain.Community Алексей Брагин. Также, по некоторой информации, биржа могла быть временно отключена на период падения курса биткоина. С течением времени рынок вполне легализовался, однако основатели BТC-E так и остались в тени, что уже плохой симптом. Я общался с ними, у них была хорошая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие большие компании. «однако у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности», — проинформировал Брагин.

Похожие новости