В Николаеве разоблачили «конвертцентр», через который вывели миллионы грн

Опубликовано 14 Ноября, 2017

Как стало известно, работу «конверта» организовал руководитель государственного аграрного учреждения - он подписывал контракта с компаниями, оформленными на собственных родственников, по обработке государственных земель, при этом стоимость работ была достаточно серьезно завышена. Принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всего круга причастных к «конвертационному центру» лиц с целью привлечения их к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба, сказали в прокуратуре Николаевской области.

Оборот конвертационного центра в апреле-ноябре текущего года составил более около 50 млн грн. На их счета перечислялись средства, которые впоследствии попадали на банковские счета физ. лиц и переводились в наличные.

Об этом информирует pr-служба прокуратуры области, передает «Народная Правда».

Злоумышленники также пытались организовать противоправную схему обналички валютных денег.

Кроме того, участники конвертцентра также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести средства за границу.

«Во время обысков в офисах и местах проживания членов противоправной схемы оперативники СБУ обнаружили и изъяли не менее млн. грн, банковские карточки, чековые книги, „черную“ бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм», — добавили в ведомстве.

В данный момент продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Похожие новости